KYC
O sistema possui coleta de dados e documentos, verificação facial por provedor configurável e revisão administrativa. Os critérios de aprovação são definidos conforme o produto, a jurisdição e as exigências aplicáveis.
Legal e confiança
Compliance e KYC
Princípios operacionais de onboarding, risco e verificação.
Antifraude e risco
A plataforma registra eventos, transações, IPs, auditoria e estados de risco. Regras adicionais de scoring podem ser conectadas conforme o provedor escolhido.
Sanções e AML
Quando aplicável, verificações de sanções, PEP e monitoramento AML são executadas com procedimentos e fornecedores compatíveis com a operação contratada.
Regulação
A disponibilidade de cada serviço depende da jurisdição, da análise de elegibilidade e das instituições parceiras responsáveis. A tecnologia da plataforma não substitui autorizações regulatórias exigidas para a prestação de serviços financeiros.
Âmbito de aplicação
Produtos, limites, taxas, parceiros, prazos e obrigações variam conforme a contratação, a elegibilidade e a jurisdição aplicável. Os documentos comerciais específicos prevalecem quando estabelecerem condições adicionais.